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标题: 安全宣传月丨“邮寄黄金”=骗钱+洗钱！别再上当了 [打印本页]

作者: 舟好甜 时间: 2024-12-13 12:50
标题: 安全宣传月丨“邮寄黄金”=骗钱+洗钱！别再上当了
(, 下载次数: 10) 真实案例1

某市W大爷接到自称陌生电话，对方称大爷参与到了一起诈骗案件，其身份信息可能被套用并骗取他人财产，涉案金额巨大。大爷感到慌乱，连忙解释自己并未参与犯罪行为，于是一个声称自己是“xx市检察院检察官”加了大爷微信，通过群聊、语音电话等方式对他洗脑，让大爷每天汇报自身情况，并且购买单独手机进行联络。
随后，“检察官”对大爷洗脑称“只有将资产兑换成黄金上交才能洗清罪名”，于是大爷前往银行购买2100克左右金条，价值120万余元，并通过“对暗号”方式当面将金条交付给前来大爷小区楼下取货的“西装男”。直到家人发现，大爷才反应过来遇到了诈骗。（非本地案例）

(, 下载次数: 11)

真实案例2
“他说带我赚钱，还给我介绍了币商上门兑换，只要按照他们的要求操作，绝对稳赚不赔......”日前，市民小A在网上结识了一名男子，该男子“无意中”透露自己有“内幕消息”。小A按照男子的提示很快就赚到了“第一桶金”并顺利提现。
见该投资项目收益如此之大，小A心动不已，男子趁热打铁，向小A提出进一步加大投资，并提出现金购买U币充值。在男子的指示下，小A前往银行取了50多万元现金，与男子联系的“币商”线下交易了U币后，小A投资账户完成了“充值”，后小A发现被骗。

“线上诈骗+线下取现/购买黄金”为诈骗分子实施诈骗新型套路，大额取现或购买黄金交给指定人员或运送到指定地点不仅被骗钱财，还帮助诈骗分子完成了赃款转移。利用自己或他人银行卡帮助诈骗分子取现，后转移到指定位置或交给指定人员，不仅会被严肃法律责任，还将面临严重的金融惩戒、电信网络惩戒或信用惩戒。

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