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标题: 乐清警方：严厉打击“买卖银行卡”违法犯罪！ [打印本页]

作者: 二零一八年 时间: 2020-5-29 12:21
标题: 乐清警方：严厉打击“买卖银行卡”违法犯罪！
近些年来，随着电信诈骗案的高发，一些“帮凶”也逐渐暴露出来，一些人用个人信息建立了公司对公银行账号然后转手赚取好处费，却无形中帮助诈骗分子“洗钱”。

今年1月起，乐清公安依法开展严厉打击非法买卖企业对公账户行动，其中发现问题账户9个，涉及“杀猪盘”“贷款转账”等多类电信诈骗。

截至目前，乐清警方已冻结问题账户9个，抓获犯罪嫌疑人10人，扣押一批营业执照、银行卡、公账户材料等涉案物品，全力减少电信网络诈骗案件的发生！

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90后小青年王某是盐盆人，在一家工厂务工。前不久，王某听朋友介绍，称可以用自己的个人信息成立空头公司，然后再建公司银行账户，把这个银行账户再转手出去，能赚很多好处费。

王某一听，有这好处，立马放在心上。没过多久，王某就通过朋友介绍，接触了“对公账户”转借业务的中间人。在中间人的指导下，王某通过手机APP面部识别，成功建了3家以他为法人代表的空头公司。而剩下的办理手续，王某也全权委托中间人办理。

等公司办好后，王某还根据中间人的要求，前往温州市区3家不同的银行办理3张银行卡，随后将卡和密码都交给了中间人。这一趟交易，王某收获了2000多元，但他没有意识到自己惹了大麻烦。

虹桥派出所的民警在办案中发现，一笔诈骗款汇入某公司的银行账户内，而该公司的法人代表正是王某。王某被传唤至虹桥派出所后，如实交代了犯罪事实。目前，王某因涉嫌买卖国家机关公文证件罪被警方刑事拘留。

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据警方介绍，在近几年查获的电信诈骗案中，大量的银行卡成为犯罪嫌疑人的“必备品”。若广大市民群众贪图小利，将个人银行卡或“对公账户”转借、非法出售他人，则可能会导致企业和个人信息泄露。不法分子会假借你的名义从事洗钱活动，让你成为电信诈骗的帮凶。如若出售银行账户为不法分子提供作案工具，将严重触犯我国《刑法》，不仅将给个人带来牢狱之灾，相关人员的违法违规行为也将被记录到个人征信报告，在一定时间内影响贷款和信用卡申请。

警方提醒

市民要加强防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡等信息，对于长期闲置或废弃银行卡应及时办理销户业务。切莫贪图小利，走上非法买卖银行账户的违法犯罪道路。无论是准备出售、收购、运送银行卡或者电话卡，都属于犯罪。一旦发现买卖银行卡的违法犯罪行为，应及时向公安机关举报。

来源：乐清公安

作者: 发送小心心 时间: 2020-5-29 15:19
不要想着不劳而获

作者: 幂家小包 时间: 2020-5-29 15:21
90后，果然优秀

作者: 迺毐 时间: 2020-5-29 15:22
脑子是个好东西

作者: Lllois 时间: 2020-5-29 15:23
为了两千元把自己送进去了

作者: 雪梨不加糖 时间: 2020-5-29 15:24
网络诈骗，狠狠打击

作者: night 时间: 2020-5-29 21:36
做几年牢

作者: 平头哥 时间: 2020-5-30 06:16
之前支付宝红包账号卖到100万！2000块..

作者: 湘的日记 时间: 2020-5-30 08:48
怪不得现在银行都不能随便办新卡了

作者: King18323 时间: 2020-5-30 09:22
关键是这个中间人，抓了没有，这才是源头

作者: 谨瑾槿 时间: 2020-5-30 09:57
笨啊，不会去注销掉啊

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