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标题: 乐清警方曝光41人！违法出售银行卡... [打印本页]

作者: 大头蚊子 时间: 2020-12-3 13:47
标题: 乐清警方曝光41人！违法出售银行卡...

不了解“断卡”行动

贪图眼前蝇头小利

出租、出售自己的银行卡、电话卡

损失的不仅是面临信用惩戒

更有可能涉嫌电信诈骗

(, 下载次数: 27)

今日，乐清警方公布首批41名惩戒“两卡”违法失信人员名单

具体惩戒措施

（出售银行卡人员）

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01.信用惩戒
人民银行会将相关违法违纪信息录入金融信用基础数据库，并纳入个人征信报告，在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

02.限制业务
一经认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务，且不得新开立银行账户和支付账户。注：1、暂停银行账户非柜面业务：暂停客户从非柜面渠道主动发起的资金交易，交易受限范围包括但不限于网银转账、ATM取现、转账，刷卡、扫码消费等。2、暂停支付账户所有业务：暂停客户所有支付账户（支付宝、微信支付等）的资金交易，包括但不限于转账交易、收发红包、扫码支付、网上购物等。

03.刑事处罚
非法买卖个人银行账户和单位账户，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

不会吧不会吧，

不会还有人不知道，

什么是“断卡”行动吧？

为严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定，自2020年10月10日起，在全国范围内开展以打击、整治、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。

行动开展以来，乐清警方统筹资源，精心组织，扎实开展打击、治理、惩戒涉“两卡”违法犯罪活动，严厉打击黑灰产业链犯罪行为，截至目前，已摧毁多个贩卖“两卡”到境外的犯罪团伙。

中国警察网、浙江新闻客户端等媒体报道乐清警方打掉一个为境外通讯网络诈骗、网络赌博等犯罪提供资金转移服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人40余人，缴获涉案银行卡80余张，手机卡40余张，涉案账户资金流水超亿元。

来源：[url=]乐清公安[/url]

作者: 上原多光 时间: 2020-12-3 13:55
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作者: 新津学徒 时间: 2020-12-3 13:55
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作者: 疯狂修车 时间: 2020-12-3 13:56
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作者: 爱吃草鱼 时间: 2020-12-3 13:57
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作者: 南屿 时间: 2020-12-3 13:57
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作者: 郑行 时间: 2020-12-3 14:05
家里那些老人要注意，很容易被亲戚骗了办这些空卡和网银。

作者: 多彩户外 时间: 2020-12-3 14:10
小心

作者: j245551213 时间: 2020-12-3 14:34
可恨啊，吓得我摸了摸自己的银行卡

作者: zzzzoe 时间: 2020-12-3 14:49
支持

作者: 忍受着漫长 时间: 2020-12-3 16:00
支持

作者: 忍受着漫长 时间: 2020-12-3 16:00

爱吃草鱼发表于 2020-12-03 13:57
贩卖卡洗钱用？

对呀

作者: eackly 时间: 2020-12-3 22:23
都是年轻人

作者: 西米囊 时间: 2020-12-3 22:59
违法可不行

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