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标题: 乐清再出手！18人被刑拘！ [打印本页]

作者: 城中小妖怪 时间: 2020-12-15 12:10
标题: 乐清再出手！18人被刑拘！

诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动

资金信息流转的重要的载体

就是银行卡和手机卡

犯罪分子为逃避打击

买卖“两卡”的黑色产业链应运而生

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当前，乐清警方正在全力开展“断卡”行动

继此前摧毁两个贩卖“两卡”到境外的团伙后

再一次取得新战果

18名犯罪嫌疑人被刑拘

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诈骗团伙，全部刑拘

近日，乐清警方经缜密侦察，侦破了一起银行卡诈骗案件，打掉了一个主要以收购贩卖银行卡、非法刷单返利的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，涉案银行卡和支付宝共有100多套，涉案金额达100多万元。

今年5月23日，小乐（化名）来到虹桥派出所报案，称自己在QQ上与人裸聊，被对方录制视频，并以此要挟他向其转账4500元，迫于无奈，小乐将钱转到了对方所提供的银行卡上。

根据小乐提供的银行卡线索，民警找到了该张银行卡的户主金某。金某称自己几个月前将银行卡卖给了连某，根据他的供述，虹桥派出所民警陈建锋敏锐的意识到这背后是一个正在收卡的诈骗团伙，于是警方立即成立了专案组，对连某展开了调查。

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△抓捕现场

9月2日晚20时30分许，民警在广州花都区将连某抓获，并通过对连某的审问使案件有了巨大的进展。原来，这背后涉及到的是两个诈骗团伙，一个诈骗团伙进行买卖银行卡，另一个犯罪团伙进行刷单、裸聊、冒充公检法等诈骗，而连某则是两个诈骗团伙的中间人，从前一个团伙中收购银行卡再提供给后一个使用。

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△嫌疑人记录的两卡交易台帐

乐清警方顺藤摸瓜，半年内先后奔赴浙江、江苏、江西、广州4省境内的多个县市寻找线索，收集到大量强有力的证据，摧毁了背后的整个诈骗组织，共抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人16名，并依法予以刑事拘留。目前，案件还在进一步办理当中。

倒卖两卡，刑拘

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△郑女士转账记录

11月上旬，辖区群众郑女士（化姓）来到乐清市公安局蒲岐派出所报案，称办理贷款被骗，将15200元的“手续费”转账到了骗子提供的银行卡号。
接到报警后，民警方加政立即对背后的资金流追踪调查，发现郑女士的这笔钱款打到了户主“李某乙”的账户上。顺着线索，方加政发现李某乙的男友李某甲涉嫌从事非法收购、倒卖银行卡活动。在摸清情况后，12月8日，民警立即远赴广东将两名嫌疑人抓获。

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△嫌疑人收购的银行卡

“他平时就靠向别人收购银行卡，再倒卖给诈骗分子赚取一些差价。”据李某乙交代，此前因为李某甲一直收购不到卡，便将自己的银行卡交由他倒卖。目前，李某甲与李某乙因涉嫌帮助网络信息犯罪活动被乐清警方依法刑事拘留。

警方提醒

乐清警方严厉打击涉“两卡”违法犯罪

有曾向诈骗分子出租、出售两卡的市民

请主动前往银行、通讯运营商网点注销相关账户

根据情节可依法从轻、减轻或免除处罚

如有发现此类线索

欢迎拨打110或到辖区公安机关进行举报

全民防骗，共同守护！

来源：乐清公安

作者: 墨雨绯月 时间: 2020-12-15 13:55
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作者: chafferer 时间: 2020-12-15 13:56
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作者: 下雪了111 时间: 2020-12-16 10:34
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作者: 西米囊 时间: 2020-12-16 23:44
被抓起来了

作者: 千里马100 时间: 2020-12-18 09:21

墨雨绯月发表于 2020-12-15 13:55
最近这种事情太多了

因为国家开始管了以前不管当然就没抓你就当然不知道了并不是以前没有这种事情

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