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标题: 涉案资金3000余万元！乐清这两人洗钱被抓！ [打印本页]

作者: 冬日私语 时间: 2022-9-16 14:01
标题: 涉案资金3000余万元！乐清这两人洗钱被抓！
收购他人银行卡
充值境外赌博网站进行“洗钱”
直至被抓获
依然做着发财梦

连日来，乐清公安深入推进夏季治安打击整治“百日行动”，成功打掉一个帮信“洗钱”团伙，9名嫌疑人全部落网，涉案资金高达3000余万元。

案件经过

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△警方拦截现场

今年8月，芙蓉派出所民警朱华杰在工作中发现赵某宝（男，49岁）、赵某国（男、47岁）名下银行账户流水异常,疑似存在帮信“洗钱”行为。掌握该情况后，朱华杰立即开展侦查，迅速锁定两人踪迹，于8月24日实施精准拦截，先后查获两人。

经审讯，两人如实交代自己帮信“洗钱”的行为。深挖后，朱华杰发现该案系团伙作案，涉案人员较多且分工明确，主要以收购使用他人银行卡，向境外赌博网站提供走账充值、资金流水等方式进行帮信“洗钱”。

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△警方现场查获的涉案工具

经调查，朱华杰发现其余涉案人员在江苏一带进行活动。在与江苏警方的合作下，剩余涉案人员逐个到案。经查实，该案系团伙帮信“洗钱”案，涉案资金高达3000余万元。

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△现场审讯画面
截至目前，该9人帮信团伙已被乐清警方采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

警方提醒

一、帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

二、帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

三、、注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。

来源：乐清公安

作者: LydiaSliver 时间: 2022-9-16 14:49
不要违法

作者: 柳市阿呆子 时间: 2022-9-17 10:22
不做违法的事

作者: 乐鑫 时间: 2022-9-17 17:56
人才啊

作者: 青春不打折 时间: 2022-9-17 18:19

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