乐清上班族网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2988|回复: 0

建行温州中山支行多举措强化反洗钱工作

[复制链接]

160

主题

160

帖子

160

积分

大班

Rank: 2

积分
160
wzzsjh 发表于 2021-6-8 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江省温州市 电信

为有效预防和打击洗钱犯罪活动,积极营造反洗钱社会环境,建行温州中山支行高度重视,精心组织反洗钱业务的培训和宣传,不断完善反洗钱工作措施和手段,进一步加强反洗钱工作,提高反洗钱工作水平。

开展培训,增强甄别能力。认清反洗钱工作的必要性和重要性,该支行在日常工作中及时传达学习相关文件,每月1次召开营业经理和合规经理会议,对反洗钱工作的新制度、新办法进行重点培训,提高员工反洗钱能力。

主题宣传,树立反洗钱意识。为牢固树立反洗钱的责任意识,该支行积极开展“警惕洗钱陷阱,增强反洗钱意识”主题宣传活动,运用LED电子滚动屏、发放宣传手册、进社区、走企业宣传讲解等方式增强公民反洗钱意识,营造良好的反洗钱社会氛围,有效地推动反洗钱工作深入开展。

完善机制,强化反洗钱管理。该行不断完善反洗钱工作措施和手段,强化反洗钱履职管理,建立反洗钱工作的奖惩机制,强调反洗钱客户身份识别、大额和可疑交易报告,反洗钱信息保密等操作,切实筑起坚固的反洗钱管控防线,确保反洗钱工作的有效性,针对性和健全性,不断提高反洗钱管理的工作水平。

 
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|乐清上班族网 ( 浙B2-20100310-1 )

GMT+8, 2024-3-29 23:23

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表