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洗钱手法翻新
商户要小心
线上突然出现大额订单
付款爽快到账及时
惊不惊喜？
小心，惊喜变惊吓！
订单附带“变现”要求！
3月底，乐清市城东街道经营蛋糕店的王先生接到一个线上“浪漫”订单。对方称想给女朋友惊喜，上层放女友生日日期数额的抽拉式红包，下层放月份红包，要求送至指定地点，红包金额11700元。加上蛋糕300元，对方给王先生一共转了12000元。
王先生虽有疑惑，但想到网上确实看到过类似藏红包的蛋糕，或许是小年轻玩浪漫的招式，便接下了订单，并在当日按约将蛋糕送至指定地点。之后发现收款账户竟然被冻结，他有点蒙，赶紧打去银行电话询问缘由，却被告知收到的12000元全部是电诈案件的赃款。
无独有偶，手机店的赵先生也被线上订单“炸”晕了。3月底，仙溪镇赵先生收到陌生人微信好友申请，通过后，对方称要采购三台最新款苹果手机，咨询了具体价格后，双方立即达成意向，赵先生提供了店铺收款银行账号给对方后，立即就收到了手机款。一早就完成一张大单的赵先生满心欢喜地将手机送至指定地址。4月初，赵先生发现自己的收款账户被冻结，而购买三台苹果手机的钱全部来源于电诈案件受害人的转账。
近期，多地出现此类警情
电诈嫌疑人冒充顾客
通过购买黄金、手机、烟酒
或“现金花束”“抽钱蛋糕”
等方式进行洗钱
套路解析：
诈骗分子巧妙地利用了现代人的浪漫情怀，主动向商户订购蛋糕、鲜花等礼物，并要求将现金藏匿其中以制造惊喜。然而，商户所收到的“货款”实际上却是其他案件的赃款。通过这一手段，诈骗分子成功实现了赃款的“洗白”，而毫不知情的商户则在无意中成为了他们的帮凶，其银行账户也因接收了“赃款”而被冻结。
就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子洗钱的工具，导致商户遭受货品和返还涉诈资金的双重损失。
莫因一时小利
成为诈骗分子洗钱的工具
商户经营者要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账。
个体商户若发现银行账户出现异常情况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料，配合警方调查。
来源：乐清公安
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