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涉案资金3000余万元!乐清这两人洗钱被抓!

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冬日私语 发表于 2022-9-16 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江温州
收购他人银行卡
充值境外赌博网站进行“洗钱”
直至被抓获
依然做着发财梦

连日来,乐清公安深入推进夏季治安打击整治“百日行动”,成功打掉一个帮信“洗钱”团伙,9名嫌疑人全部落网,涉案资金高达3000余万元。

案件经过

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△警方拦截现场

今年8月,芙蓉派出所民警朱华杰在工作中发现赵某宝(男,49岁)、赵某国(男、47岁)名下银行账户流水异常,疑似存在帮信“洗钱”行为。掌握该情况后,朱华杰立即开展侦查,迅速锁定两人踪迹,于8月24日实施精准拦截,先后查获两人。

经审讯,两人如实交代自己帮信“洗钱”的行为。深挖后,朱华杰发现该案系团伙作案,涉案人员较多且分工明确,主要以收购使用他人银行卡,向境外赌博网站提供走账充值、资金流水等方式进行帮信“洗钱”。

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△警方现场查获的涉案工具

经调查,朱华杰发现其余涉案人员在江苏一带进行活动。在与江苏警方的合作下,剩余涉案人员逐个到案。经查实,该案系团伙帮信“洗钱”案,涉案资金高达3000余万元。

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△现场审讯画面
截至目前,该9人帮信团伙已被乐清警方采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。


警方提醒

一、帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。

二、帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

三、、注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。

来源:乐清公安

 
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LydiaSliver 发表于 2022-9-16 14:49 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
不要违法
 
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柳市阿呆子 发表于 2022-9-17 10:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
不做违法的事
 
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乐鑫 发表于 2022-9-17 17:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江
 
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青春不打折 发表于 2022-9-17 18:19 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
 
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