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收购他人银行卡
充值境外赌博网站进行“洗钱”
直至被抓获
依然做着发财梦
连日来，乐清公安深入推进夏季治安打击整治“百日行动”，成功打掉一个帮信“洗钱”团伙，9名嫌疑人全部落网，涉案资金高达3000余万元。
案件经过
△警方拦截现场
今年8月，芙蓉派出所民警朱华杰在工作中发现赵某宝（男，49岁）、赵某国（男、47岁）名下银行账户流水异常,疑似存在帮信“洗钱”行为。掌握该情况后，朱华杰立即开展侦查，迅速锁定两人踪迹，于8月24日实施精准拦截，先后查获两人。
经审讯，两人如实交代自己帮信“洗钱”的行为。深挖后，朱华杰发现该案系团伙作案，涉案人员较多且分工明确，主要以收购使用他人银行卡，向境外赌博网站提供走账充值、资金流水等方式进行帮信“洗钱”。
△警方现场查获的涉案工具
经调查，朱华杰发现其余涉案人员在江苏一带进行活动。在与江苏警方的合作下，剩余涉案人员逐个到案。经查实，该案系团伙帮信“洗钱”案，涉案资金高达3000余万元。
△现场审讯画面
截至目前，该9人帮信团伙已被乐清警方采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
警方提醒
一、帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
二、帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
三、、注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。
来源：乐清公安
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