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涉嫌洗钱罪!犯罪嫌疑人郑某某被批准逮捕!

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小一

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Sea-海 发表于 2020-8-7 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江省温州市 电信
近日,乐清市人民检察院依法以洗钱罪对犯罪嫌疑人郑某某批准逮捕。

微信截图_20200807102752.png

案情简介

2018年期间,黄某某(已判刑)因涉嫌集资诈骗罪被公安机关查处,犯罪嫌疑人郑某某在明知的情况下将黄某某以郑某某名义购买的300万人寿保险资金赎回,并将该资金用于购买虚拟币,造成部分资金无法追回。

该案系乐清市人民检察院在办理黄某某集资诈骗案时,发现洗钱线索并移送追诉漏犯的检察监督案件。

在检察机关和公安机关的共同协作下,犯罪嫌疑人郑某某自动投案,并退还部分资金。为严厉打击洗钱犯罪,乐清市人民检察院依法以洗钱罪对犯罪嫌疑人郑某某批准逮捕,为后续追回赃款奠定了有力基础。
微信截图_20200807102808.png

刑法 第一百九十一条  洗钱罪
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

本文来源:乐清市人民检察院


 
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泡芙老师 发表于 2020-8-7 14:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江省 移动数据上网公共出口
都是聪明人
 
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谱分解 发表于 2020-8-7 14:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江省 移动数据上网公共出口
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闭之 发表于 2020-8-7 14:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江省 移动数据上网公共出口
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墨雨绯月 发表于 2020-8-7 14:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江省 移动数据上网公共出口
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新津学徒 发表于 2020-8-7 14:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江省 移动数据上网公共出口
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安之若素可 发表于 2020-8-7 16:47 | 显示全部楼层 来自: 浙江省 移动数据上网公共出口
 
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众叶明心 发表于 2020-8-7 20:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江省温州市 移动
 
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西米囊 发表于 2020-8-7 21:32 | 显示全部楼层 来自: 浙江省温州市 电信
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人不在 发表于 2020-8-8 11:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江省温州市 电信
我被骗的虚拟币都不立案,可能警察不愿意查这样的案
 
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