商户要小心！大额异常订单可能涉嫌洗钱！

永遠の青い空 · 发表于 2024-4-25 13:22

线上突然出现大额订单
付款爽快到账及时
惊不惊喜？
小心，惊喜变惊吓！
订单附带“变现”要求！

3月底，乐清市城东街道经营蛋糕店的王先生接到一个线上“浪漫”订单。对方称想给女朋友惊喜，上层放女友生日日期数额的抽拉式红包，下层放月份红包，要求送至指定地点，红包金额11700元。加上蛋糕300元，对方给王先生一共转了12000元。

王先生虽有疑惑，但想到网上确实看到过类似藏红包的蛋糕，或许是小年轻玩浪漫的招式，便接下了订单，并在当日按约将蛋糕送至指定地点。之后发现收款账户竟然被冻结，他有点蒙，赶紧打去银行电话询问缘由，却被告知收到的12000元全部是电诈案件的赃款。
来源：乐清公安

东8577 · 发表于 2024-4-25 16:41

反过来说订蛋糕的人不就是帮电炸人洗钱？？？很容易抓吧

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错亦对 · 发表于 2024-4-25 17:12

最近身边这种案例好多，最早是走流水，后面充话费，有种返利的，真的说不清

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sbyga1632520 · 发表于 2024-4-26 05:42

洗的抓不住，不洗的死命封帐号

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yq240360268 · 发表于 2024-4-26 08:28

东8577 发表于 2024-04-25 16:41
反过来说   订蛋糕的人不就是帮电炸人洗钱？？？很容易抓吧

查到就算，没查到你也不能乱推敲

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